DIICOT Sălaj obține condamnarea oamenilor de afaceri Huluban Ioan și Galiș Ioan pentru spălare de bani

Cei doi afacerişti sălăjeni Galiș și Huluban au fost acuzaţi de procurorii DIICOT Sălaj de evaziune fiscală şi spălare de bani, iar ceilalţi trei, de constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală. Al şaselea inculpat din dosar, Cina Stănescu, este acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

DIICOT Sălaj a obținut o victorie importantă într-un dosar mare de spălare de bani, inculpați fiind doi dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Sălaj – Huluban Ioan și Galiș Ioan, ambii condamnați la câte patru ani de închisoare cu executare.

Condamnare de 4 ani de închisoare cu executare a luat și Ştiube Viorel.  Stojka Francisc și Tiberiu Nicolae Olah au rămas cu pedepsele date de Tribunalul Sălaj în decembrie 2019, fiecare fiind condamnat la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare.

Singura inculpată care a scăpat de închisoare a fost inculpatul Stănescu Cina  care a primit de la Tribunalul Sălaj o pedeapsă de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare cu suspendare .

Instanța constată că prejudiciul cauzat prin comiterea de către inculpaţii GI, HI, ŞV, ONT şi SF a infracţiunilor pentru care au fost condamnaţi prin prezenta decizie este în cuantum de 849.386,7 lei, adică aproximativ 8,49 de miliarde de lei vechi – echivalentul a circa 175.000 euro.

Judecătorii Tribunalului Sălaj au dat sentinţa în dosarul de evaziune fiscală nr. 351/84/2016, în care sunt judecaţi 6 inculpaţi printre care cunoscuţii oamenii de afaceri Galiş, Huluban şi Ştiube Viorel. Potrivit sentinţei dată de magistraţii sălăjeni la data de 11 decembrie 2019, patru inculpaţi au fost condamnaţi, iar doi inculpaţi au fost achitaţi:

Afaceriştii Ştiube Viorel şi Galiş Ioan au fost achitaţi  de judecătorii sălăjeni pentru toate capetele de acuzare, iar aceiaşi instanţă Tribunalul Sălaj a dispus şi ridicarea sechestrului asigurator pus de DIICOT Sălaj asupra bunurilor aparţinând celor doi inculpaţi. Inculpatul Huluban Ioan a fost condamnat inițial la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare cu suspendare pentru comiterea infracţiunii continuate de evaziune fiscală.

Soluția pe scurt a Curții de Apel Cluj în dosarul penal nr. 1351/84/2016 definitivă:

„Admis apel Solutia pe scurt: În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală admite apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT, Biroul Teritorial Sălaj, partea civilă ANAF – DGRFP Cluj – AJFPS, inculpatul ONT şi inculpatul HI împotriva sentinţei penale nr. 141 din 11 decembrie 2019 a Tribunalului Sălaj, efectele apelurilor inculpaţilor extinzându-se şi asupra inculpatului SF, pe care o desfiinţează în latura penală şi civilă şi, judecând pe fond, reţinând legea penală mai favorabilă ca fiind Codul penal din 1968: A) În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 (trei acte materiale comise în perioada 08.07.2009 – 31.08.2009) şi a art. 13 din Codul penal 1968 condamnă pe inculpatul GI la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii continuate de evaziune fiscală. În baza art. 71 Cod penal din 1968 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1968 (dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală). În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, a art. 65 Cod penal din 1968 raportat la art. 64 lit. a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal 1968 interzice inculpatului, pe o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale, dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 (unsprezece acte materiale comise în perioada 22.08.2009 – 30.11.2009) şi a art. 13 din Cod penal 1968 pentru comiterea infracţiunii continuate de evaziune fiscală calificată, prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de evaziune fiscală calificată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Cod penal 1968 condamnă pe inculpatul GI la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. În baza art. 71 Cod penal din 1968 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1968 (dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală). În baza art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, a art. 65 Cod penal din 1968 raportat la art. 64 lit. a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal 1968 interzice inculpatului, pe o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale, dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 (trei acte materiale comise în perioada 07.05.2012 – 14.05.2012) şi a art. 13 din Codul penal 1968 condamnă pe inculpatul GI la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii continuate de evaziune fiscală. În baza art. 71 Cod penal din 1968 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1968 (dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală). În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, a art. 65 Cod penal din 1968 raportat la art. 64 lit. a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal 1968 interzice inculpatului, pe o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale, dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 33 lit. a din Codul penal 1968 raportat la art. 34 alin.1 lit. b, art. 35 alin. 3 din Codul penal 1968 contopeşte pedepsele aplicate inculpatului GI prin prezenta decizie penală ?i aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare cu executare în regim de deten?ie. În baza art. 71 Cod penal 1968 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art. 64 lit.a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1968. În baza art. 35 alin. 3 Codul penal 1968 interzice inculpatului, pe o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale, dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. I. B) În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 (trei acte materiale comise în perioada 08.07.2009 – 31.08.2009) şi a art. 13 din Codul penal 1968 condamnă pe inculpatul HI la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii continuate de evaziune fiscală. În baza art. 71 Cod penal din 1968 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1968 (dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală). În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, a art. 65 Cod penal din 1968 raportat la art. 64 lit. a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal 1968 interzice inculpatului, pe o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale, dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 (unsprezece acte materiale comise în perioada 22.08.2009 – 30.11.2009) şi a art. 13 din Cod penal 1968 pentru comiterea infracţiunii continuate de evaziune fiscală calificată, prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de evaziune fiscală calificată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Cod penal 1968 condamnă pe inculpatul HI la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. În baza art. 71 Cod penal din 1968 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1968 (dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală). În baza art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, a art. 65 Cod penal din 1968 raportat la art. 64 lit. a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal 1968 interzice inculpatului, pe o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale, dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 (trei acte materiale comise în perioada 07.05.2012 – 14.05.2012) şi a art. 13 din Codul penal 1968 condamnă pe inculpatul HI la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii continuate de evaziune fiscală. În baza art. 71 Cod penal din 1968 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1968 (dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală). În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, a art. 65 Cod penal din 1968 raportat la art. 64 lit. a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal 1968 interzice inculpatului, pe o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale, dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 33 lit. a din Codul penal 1968 raportat la art. 34 alin.1 lit. b, art. 35 alin. 3 din Codul penal 1968 contopeşte pedepsele aplicate inculpatului HI prin prezenta decizie penală ?i aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare cu executare în regim de deten?ie. În baza art. 71 Cod penal 1968 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art. 64 lit.a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1968. În baza art. 35 alin. 3 Codul penal 1968 interzice inculpatului, pe o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale, dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. I.C) În baza art. 26 din Cod penal 1968, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 (trei acte materiale comise în perioada 08.07.2009 – 31.08.2009) şi a art. 13 din Codul penal 1968 condamnă pe inculpatul ŞV la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea complicităţii la infracţiunea continuată de evaziune fiscală. În baza art. 71 Cod penal din 1968 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1968 (dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală). În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, a art. 65 Cod penal din 1968 raportat la art. 64 lit. a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal 1968 interzice inculpatului, pe o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale, dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 26 din Cod penal 1968, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 (unsprezece acte materiale comise în perioada 22.08.2009 – 30.11.2009) şi a art. 13 din Cod penal 1968 pentru comiterea complicităţii la infracţiunea continuată de evaziune fiscală calificată, prin schimbarea încadrării juridice din complicitate la infracţiunea de la evaziune fiscală calificată prevăzută de art. 26 din Cod penal 1968, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Cod penal 1968 condamnă pe inculpatul ŞV la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare. În baza art. 71 Cod penal din 1968 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1968 (dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală). În baza art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, a art. 65 Cod penal din 1968 raportat la art. 64 lit. a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal 1968 interzice inculpatului, pe o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale, dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 33 lit. a din Codul penal 1968 raportat la art. 34 alin.1 lit. b, art. 35 alin. 3 din Codul penal 1968 contopeşte pedepsele aplicate inculpatului ŞV prin prezenta decizie penală ?i aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare cu executare în regim de deten?ie. În baza art. 71 Cod penal 1968 interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prevăzute de art. 64 lit.a), lit.b) şi lit. c) teza a III-a Cod penal din 1968. În baza art. 35 alin. 3 Codul penal 1968 interzice inculpatului, pe o durată de 2 ani după terminarea executării pedepsei principale, dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. I.D) Extinde efectele apelurilor inculpaţilor HI şi ON asupra inculpatului SF, constatând că acesta în perioada 08.07.2009 – 29.11.2009 a emis 14 facturi fiscale cuprinzând operaţiuni nereale, ceea ce constituie complicitate la infracţiunea continuată de evaziune fiscală calificată prevăzută de art. 26 din Cod penal 1968, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 (patrusprezece acte materiale) şi a art. 13 din Cod penal 1968. I.E) Constată că inculpatul ONT în perioada 08.07.2009 – 30.11.2009 a emis 14 facturi fiscale cuprinzând operaţiuni nereale, ceea ce constituie complicitate la infracţiunea continuată de evaziune fiscală calificată prevăzută de art. 26 din Cod penal 1968, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968 (patrusprezece acte materiale) şi a art. 13 din Cod penal 1968. I.F) Constată că prejudiciul cauzat prin comiterea de către inculpaţii GI, HI, ŞV, ONT şi SF a infracţiunilor pentru care au fost condamnaţi prin prezenta decizie este în cuantum de 849.386,7 lei compus din: 461.095,64 lei TVA (111.687,78+349.407,86) şi 388.291,06 impozit pe profit (94052,86+294238,20) la care se adaugă accesoriile aferente care se vor achita începând cu data scadenţei debitului şi până la plata efectivă a prejudiciului, la plata căruia aceşti inculpaţi vor fi obligaţi în solidar, alături de părţile responsabile civilmente SC EC SRL (prin lichidator judiciar PII) şi SC EC SRL (prin lichidator judiciar RP SPRL). Obligă pe inculpatul GI în solidar cu inculpaţii HI şi SC, cu păr?ile responsabile civilmente SC ETM SRL (prin lichidator CII AD) ?i SC EC SRL (prin lichidator RP SPRL) la plata către bugetul de stat a sumei de 193.225,75 lei (din care 115.935,45 lei reprezintă TVA şi 77.290,30 lei reprezintă impozit pe profit), la care se adaugă accesoriile aferente care se vor achita începând cu data scadenţei debitului şi până la plata efectivă a prejudiciului. În baza art. 397 alin. 2 din Cod procedură penală raportat la art. 249 alin. 1, 2, 5, 6 Cod procedură penală, la art. 254 Cod procedură penală, la art. 11 din Legea nr.241/2005, în vederea recuperării în întregime a prejudiciului creat bugetului statului prin comiterea infrac?iunilor de evaziune fiscală ?i complicitate la evaziune fiscală, dispune, până la concuren?a sumelor reţinute ca prejudiciu prin prezenta decizie, luarea măsurilor asiguratorii ale sechestrului asupra oricăror bunuri mobile sau imobile aparţinând inculpaţilor GI, HI, ŞV, ONT, SF, SC ?i păr?ilor responsabile civilmente SC ETM SRL (prin lichidator CII AD), SC EC SRL (prin lichidator RP SPRL) ?i SC EC SRL (prin lichidator judiciar PI IPURL) şi popririi (în limitele prevăzute de lege) sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpaţilor ?i păr?ilor responsabile civilmente de către o a treia persoană. În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b din Cod procedură penală respinge ca nefondat apelul inculpatului SC împotriva aceleiaşi sentinţe. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate în măsura în care nu contravin prezentei decizii. Obligă inculpatul HI la plata sumei de 1820 lei către expert OAE reprezentând onorariu pentru efectuarea suplimentului de expertiză în apel. În baza art. 273 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală admite cererea formulată de martorul IMD, şi dispune plata sumei de 65 lei, stabilită prin încheierea din 16.09.2020 a Curţii de Apel Cluj, din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei – prin Serviciul Contabilitate al Curţii de Apel Cluj. În baza art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală stabileşte suma de 750 lei reprezentând onorariu parţial pentru apărătorul desemnat din oficiu (av. FH) şi de 2*1253 lei reprezentând onorarii pentru apărătorii desemnaţi din oficiu (av. AD şi av. DB), sume care se vor avansa din Fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Cluj. În baza art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală obligă apelantul inculpat SC la plata sumei de 700 lei cheltuieli judiciare ocazionate cu soluţionarea apelului, restul rămânând în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică din 21 decembrie 2020. Document: Hotarâre  1483/2020  21.12.2020”